Affaire Farba Ngom : la DIC enquête sur un blanchiment de 125 milliards
L’affaire de l’ancien député Farba Ngom, dont la levée de son immunité parlementaire a été récemment actée, prend un nouveau tournant. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a désormais la charge de l’enquête, suite au rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Ce rapport met en lumière des transactions financières douteuses et des soupçons de blanchiment de capitaux, estimés à plus de 125 milliards de F CFA. Le parquet financier a d’ores et déjà transmis l’affaire à la DIC pour investigation, selon les informations de Seneweb.
A rappeler, le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé, dans un communiqué en date du 12 janvier 2025, une vaste enquête sur des activités financières illicites impliquant plusieurs individus.
Cette démarche fait suite à des rapports transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), mettant en lumière des mécanismes complexes de blanchiment de capitaux. Selon les premières investigations, des sociétés écrans auraient été utilisées pour réaliser des transactions suspectes dont le montant provisoire dépasse les 125 milliards de FCFA.
Ces pratiques incluent des techniques sophistiquées visant à masquer les origines des fonds. Conformément à la loi n°2024-08 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, le Parquet financier avait envisagé l’ouverture d’une information judiciaire pour des charges graves : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux.
Cette affaire, portée par le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, marque une étape significative dans la lutte contre la criminalité économique au Sénégal.
Ainsi, suite à ces décisions, l’Assemblée nationale avait procédé à la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom.