La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a révélé un nouveau mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent, impliquant des comptes de monnaie électronique et des plateformes de jeux en ligne. Les enquêteurs ont découvert qu’un gérant de point de transfert de monnaie électronique avait mis en place un stratagème ingénieux pour dissimuler l’origine de fonds douteux.
Selon les investigations, l’individu aurait créé et contrôlé plusieurs comptes ouverts au nom de personnes âgées de 73 à 81 ans. Ces comptes ont reçu environ 59 millions de FCFA en dépôts d’espèces. Par la suite, ils ont enregistré 53,7 millions de FCFA de transferts P2P sortants et 9,3 millions de FCFA de retraits en espèces, essentiellement opérés via le point de service du suspect lui-même.
Les flux financiers présentaient une particularité troublante : une grande partie des fonds était réinjectée dans des paris en ligne, notamment sur la plateforme BET1. Les montants misés correspondaient presque exactement aux sommes récupérées, à l’exception de quelques pertes marginales liées aux frais. Pour la CENTIF, il s’agit clairement d’une opération de blanchiment par simulation, visant à donner une légitimité apparente à des fonds d’origine illicite grâce à de faux mouvements de jeu.
Les enquêteurs ont également mis en évidence un aspect particulièrement alarmant de ce système. Une partie des fonds aurait été transférée sur le compte d’un mineur de 14 ans, avant d’être retirée au niveau du point géré par le suspect.