Suite au dépôt d’une plainte contre X pour des faits présumés de fraude bancaire, la Section de Recherches de Dakar a ouvert une enquête approfondie.
Au terme de plusieurs semaines d’investigations, les gendarmes ont déclenché une opération qui a permis le démantèlement du réseau spécialisé dans l’escroquerie financière.
Les mis en cause fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité afin d’effectuer des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros de téléphone préalablement ciblés. Une fois ces manipulations effectuées, ils réinitialisaient les codes d’accès des victimes et réalisaient des virements frauduleux depuis leurs comptes bancaires vers des comptes Orange Money et Wave créés exclusivement pour mener leurs activités illicites.
La perquisition opérée dans leurs domiciles respectifs a permis la saisie de six (06) fausses cartes nationales d’identité, de nombreuses cartes SIM destinées à la fraude, d’un faux billet de 10 000 francs CFA, ainsi que de cachets utilisés pour falsifier des documents administratifs.
Parallèlement, les investigations financières ont établi que les mis en cause avaient récemment loué un bar-restaurant, dont le financement provenait intégralement des revenus issus de leurs activités frauduleuses. Le préjudice total, déjà évalué, dépasse la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Au terme de l’opération, quatre (04) individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. L’enquête se poursuit.
