L’ancien patron de 1XBET Sénégal, Mouhamed Dieng, est désormais dans le viseur du Parquet financier. Un rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), daté de juillet 2025, accuse Mouhamed Dieng d’avoir mis en place un système sophistiqué de blanchiment de capitaux.
Selon les investigations, Mouhamed Dieng aurait multiplié les sociétés-écrans et les fondations afin de dissimuler l’origine de flux financiers évalués à plusieurs milliards de francs CFA. Plus de 3,8 milliards auraient transité par une étude notariale, via des mouvements unitaires dépassant souvent les 100 millions CFA, sans justification économique réelle. La Centif relève également des anomalies dans la gestion des mises et gains des joueurs de 1XBET, avec des flux traités hors circuit consolidé, pouvant s’apparenter à un détournement.
Au plan juridique, le dossier est lourd. La loi n°2024-08 du 14 février relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoit des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et des amendes équivalant au double du montant des sommes blanchies. Mouhamed Dieng pourrait aussi être poursuivi pour fraude fiscale, le rapport de la Centif ayant constaté une disproportion flagrante entre son patrimoine et ses revenus officiels (1,5 million FCFA par mois). En matière fiscale, le Code général des impôts (articles 679 et suivants) prévoit des sanctions pouvant atteindre cinq ans de prison ferme, assorties de lourdes amendes.
