Affaire de blanchiment d’argent : Un cadre d’une grande entreprise soupçonné de détournement de 700 millions FCFA…

Ce responsable de la société risque 5 ans de prison pour des faits d’escroquerie et de blanchiment de capitaux. Le prévenu, pour une affaire de monnaie virtuelle fictive, a grugé de plus de 700 millions 35 personnes.

Une affaire de cryptomonnaie virtuelle éclabousse Salim Alpha Niao responsable marketing à Edmark Sénégal. Ainsi, il s’est servi de ce travail comme couverture pour rouler ses victimes dans la farine. À ses débuts dans cette entreprise, le salaire mensuel qu’il percevait ne lui permettait pas de vivre dans le luxe. Curieusement, le train de vie de Salim Alpha Niao a changé en début 2019. D’après Les Echos, il baignait dans l’opulence totale. Non seulement il était en costume taillée sur mesure, mais il s’est dégoté une voiture toute neuve.

Pour quelqu’un qui avait un salaire « misérable », ses collègues de bureau étaient étonnés de son train de vie luxueux. Sur ce, l’une d’entre eux, en l’occurrence Marie Cécile, s’est rapprochée de lui pour lui demander les raisons de ce changement de vie. Salim Alpha Niao lui parle de son entreprise de trader qu’il a créée. Au fait la boîte s’active dans la cryptomonnaie. Là, il suffit d’investir une somme d’argent et de la laisser générer des dividendes à hauteur de 78% de gain, soit 3% de dividendes par semaine, disait-il à cette dame. Il lui explique que si elle misait la somme de 1 million F Cfa, elle recevrait 30.000 F Cfa par semaine. Au bout de 6 mois lui dit Salim, l’investissement lui sera restitué.
Séduite par ce projet, Cécile Marie adhère. Au début, elle avait commencé à recevoir ses bénéfices comme le lui avait promis Salim. Elle en parle à ses autres collègues. Au fur et à mesure que le projet avançait, beaucoup d’autres personnes adhèrent. Pour être crédible aux yeux des victimes, Salim Alpha Niao donne le nom de « crypto-invest » à la boîte qu’il venait de créer. Après cela, il loue des locaux très luxueux et engage un personnel. Pour les mettre en confiance, il propose un contrat en bonne et due forme aux victimes. Ledit contrat stipulait que l’argent de base qu’ils ont versé en apport leur sera restitué à la fin des 6 mois.

Là encore, une autre cohorte de personnes adhère au business en faisant adhérer des amis, parents et proches. Parmi les victimes, il y a ceux qui ont misé à hauteur de 10 jusqu’à 20 millions F Cfa. Pour ce qui est de Cécile Marie, elle a misé à hauteur de 12 millions F Cfa. Seulement, avant même l’échéance des 6 mois en février 2022, Salim a arrêté les dividendes. Il leur donne comme excuse une faillite du fait de la guerre en Ukraine. Et le comble de tout, il a catégoriquement refusé de restituer aux victimes leur investissement initial.
Malheureusement pour le cas de Amy Soumaré, elle a fait un Avc, parce qu’elle avait fait adhérer toute sa famille. Pendant ce temps, Salim Alpha Niao, qui s’en fichait royalement de la situation de ses victimes, part au Togo où il construit une maison. En plus, précise toujours l’accusation, il a converti l’argent des clients dans d’autres biens. Lorsqu’ils l’ont arrêté, les agents enquêteurs ont estimé les sommes escroquées à ces 35 victimes à plus de 700 millions F Cfa.
Inculpé pour des faits d’escroquerie et de blanchiment de capitaux, Salim Alpha Niao a été jugé hier jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme contre lui. Délibéré le 23 mai prochain.